제 11기 정기주주총회소집통지서
| 관리자 | 2011.03.17 |
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주주님께
제 11기 정기주주총회소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2011년 03월 18일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 송파구 잠실동 196-8 LK빌딩 6층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제11기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의의결권행사에관한사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
5. 주주총회참석시준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
6. 기타
- 주주 총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
※첨부. 정관변경(안)
주식회사 이 퓨 쳐
대표이사 황 경 호(직인생략)
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