제 16기 정기주주총회 소집통지서
| 현용희 | 2016.03.11 |
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제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
일시 : 2016년 3월 30일 (수) 오전 8시
장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)
회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
? 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1 ~ 2015.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
? 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건
? 제3호 의안 : 감사 선임의 건
? 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
? 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표 시통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5일전(2016년 3월 23일) 까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에관 한법률」?부칙(법률 제11845호, 2013.5.28)제18조에 따라 동법의 종전 규정 제 314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우,한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국 예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
? 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞
팩스 : 02) 3774 - 3244~5
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사?전자위임장 수여기간 : 2016년3월20일 ~ 2016년3월29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전 자위임장 수여
- 주주확인용 공인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행?증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.
2016년 3월 11일
주식회사 이퓨쳐
대표이사 황경호 (직인생략)
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