제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-      다         음  -

1.   일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 8시

2.   장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층

       대회의실

       (※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3.   회의 목적사항

가. 보고사항

   1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

● 제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건

● 제3호 의안  : 사내이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건

● 제4호 의안  : 사외이사 선임의 건

    제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건

● 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건

4.  경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장

에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6.  주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

             대리인의 신분증. 대리인이 여러명의 주주를 대리할

            경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 참석장 및 위임장

            이 필요합니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2019년 3월 14일

주식회사 이퓨쳐

대표이사  황경호  (직인생략)