제20기 정기주주총회 소집통지서
현용희 2020.03.12
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20기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.  일시 : 2020 3월 27 (오전 8

 

 

2.  장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 ()이퓨쳐 6

       대회의실

       (※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

 

 

3.  회의 목적사항

 

보고사항

   1. 감사보고영업보고내부회계관리제도 운용실태보고

   2. 외부감사인 선임보고

 

부의안건

1호 의안 20(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무상태표손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건

 

 

4.  경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장

에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

 

6.  주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인인감증명서),

             대리인의 신분증대리인이 여러명의 주주를 대리할

            경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 참석장 및 위임장

            이 필요합니다.

 

 

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

 

 

 

2020 3 12

 

 

 

주식회사 이퓨쳐

대표이사  이기현  (직인생략)