제 13기 정기주주총회 소집통지서
| 현용희 | 2013.03.14 |
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주주각위
제 13기정기주주총회소집통지서
주주님의건승과댁내의평안을기원합니다.
당사는상법제365조와정관제 22 조에의거제 13 기정기주주총회를아래와같이개최하오니참석하여주시기바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2013년 03월 29일(금), 오전 08:00
2. 장 소 : 서울특별시강남구역삼동 823-2번지비포럼 7층회의실_5
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고및감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 별첨 [이사 후보자 프로필]
-사내이사 김경숙
제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 별첨 [감사 후보자 프로필]
-감 사 한상호
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 별첨 [정관 신?구 대비표]
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의의결권행사에관한사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 경영참고사항 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타 금기총회시에도참석주주님을위한주총기념품은별도지급되지않습니다.
2013년 3월 14일
주식회사 이 퓨 쳐
대표이사 황 경 호(직인생략) |
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